Por defraudación fiscal, la FGR cita a Gloria Trevi

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Gloria Trevi de defraudación fiscal. Por ello, está citada para comparecer el próximo 23 de octubre a una audiencia inicial. Ahí, los fiscales pedirán que se le vincule a proceso.

La cantante podrá comparecer por videoconferencia. Pero la autoridad le advirtió que, de no conectarse a la diligencia sin justificación alguna, la buscarán como una prófuga de la justicia.

La defraudación fiscal que le atribuyen a Trevi está relacionada con un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que recibió de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A. de C.V. Sin embargo, no habría pagado el Impuesto Sobre la Renta. O sea, el monto del fraude al fisco sería menor que esa cantidad recibida.

Dicha imputación deriva de una denuncia penal que presentó el 8 de septiembre de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la FGR contra la cantante y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez.

Gómez Martínez ya fue detenido en 1998 cuando pretendía ingresar por Hidalgo, Texas, con una suma de 400 mil dólares sin declarar.

Por los delitos de conspiración e introducción ilegal de divisas, en 2005 lo sentenciaron cuatro meses de prisión por la Corte Federal de McAllen.

 

Lavado de dinero

El organismo de la Secretaría de Hacienda denunció un presunto lavado de dinero relacionado con un esquema a través del cual recibieron mil 693 millones 813 mil 477 pesos y 529 mil 245 dólares.

Esta investigación fue denominada como «Operación Fuego con Fuego» e implica a familiares del esposo de Trevi.

Cabe señalar que Trevi y su esposo son dueños de Fiona Inmobiliaria, S.A. de C.V. También lo son de Fuego con Fuego Representaciones, las cuales -según la UIF- se comportan similar a las «factureras». Además, comparten domicilio con otras compañías incluidas por el SAT en su lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas.

Ya se pidió a la defensa de Trevi ponerse en contacto con Eder Robles Gutiérrez, fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR, para que le solicite copia de la carpeta de investigación.

Citaron a la audiencia a José Agustín Celorio, director General de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en calidad de víctima u ofendido.