Desmantelan red de lavado de dinero en 13 casinos

La Secretaría de Hacienda informó que bloqueó las cuentas bancarias de 13 casinos por la presunción de lavado de dinero.

La dependencia explicó que en una investigación conjunta con el Gabinete de Seguridad, que les llevó varios meses, detectaron que estos centros de apuestas llevaban a cabo operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

“Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloqueadas, para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado”, enfatizó.

Detalló que en estos establecimientos se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero.

Operaciones

Dichos casinos tienen operaciones en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

Algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá.

Así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.

Adicionalmente, se identificó que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados.

A ellos, a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.

Fuente: El Financiero