Despertar México
Tras conocerse los resultados de las auditorias, la UIF le descongeló cuentas bancarias a Grupo ArHE.

Investigación y auditorias revelan legalidad de empresas de Grupo ArHE

Grupo ArHE tuvo una resolución favorable por parte de las autoridades, luego de que las auditorias que le hicieran a sus empresas revelaran que no había irregularidades.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había bloqueado algunas de las cuentas bancarias de Grupo ArHe; sin embargo, tanto empresas como accionistas (Juan José Arellano y Erick Arellano) están bajo los estándares de legalidad y se hicieron con recursos lícitos, en consecuencia se liberaron las cuentas bancarias.

La investigación de las autoridades comprobó la legalidad de las empresas de Grupo ArHe y sus accionistas, confirmando que no existe un caso ni proceso en su contra.

Un diario sinaloense abordó el proceso legal, que cabe mencionar fue cerrado en 2019, y mencionó a una empresa específica del grupo, que fue también auditada por las autoridades.

Por su parte, en días pasados, el gobernador de Sinaloa hizo un reconocimiento a Grupo ArHe como uno de los más activos inversionistas en esa entidad.

¿Qué se estaba investigando?

En 2019 la Fiscalía General de la República ya en esta administración, resolvió el acuerdo de no ejercicio de la acción penal en contra de Grupo ArHE, después de realizar su propia indagatoria.

En días pasados, el caso volvió a la luz, a partir de una investigación hecha por la UIF en 2019, sobre los presuntos negocios de Genaro García Luna. En ese documento se menciona al Grupo, que tiene actividades empresariales en diversas industrias como la del Turismo, Servicios e Infraestructura.

Como parte de dicha investigación, las autoridades buscaban la supuesta relación entre el ex secretario de seguridad pública y los accionistas de la empresa; sin embargo, Grupo ArHE declaró enérgicamente que ninguna de sus empresas ni sus accionistas tuvieron vínculos de ningún tipo con García Luna.

Operaciones apegadas a los marcos legales 

Del año 2013 a 2017, Operadora Grupo Gas Mart, S de RL de CV, brindó sus servicios con apego a la ley. Incluso, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que Operadora Grupo Gas Mart cuenta con los elementos propios, suficientes y necesarios para cumplir con sus obligaciones patronales y se encuentra al corriente en sus obligaciones de seguridad social.

De acuerdo con documentos oficiales, las operaciones de Grupo ArHE fueron revisadas obteniendo resultados positivos, como lo confirman las auditorías forenses realizadas por la firma internacional Deloitte.

Estas operaciones fueron informadas a la Unidad de Inteligencia Financiera y formó parte del Acuerdo de no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa número UEIORPIFAM/AP/258/2015, en septiembre de 2019, resuelto por la Fiscalía General de la República a cargo del Doctor Alejandro Gertz Manero.